ACUM – Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Cine s-a trezit cu mascații la ușă. Prejudiciu estimat la peste 1.840.000 lei
Chiar în acest moment, în cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, pun în executare 4 mandate de percheziție, 3 la sediul unor firme și una domiciliară, în municipiului Buzău, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Perchezițiile se desfășoară în baza autorizațiilor emise de Tribunalul Buzău.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2019, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, un bărbat, de 67 de ani, ar fi ascuns sursele impozabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, precum plata taxei pe valoare adăugată sau a diferitor categorii de impozite, modalitate prin care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu estimat la peste 1.840.000 de lei.
Totodată, acesta nu ar fi putut justifica un stoc de marfă, reprezentând materiale de construcții, în valoare de peste 3.446.000 de lei.
Mai mult, în perioada 2020 – 2021, bărbatul ar fi refuzat, în mod repetat, să pună la dispoziția reprezentanților instituțiilor cu atribuții de control financiar/fiscal, evidențele contabile ale societății.
,,Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.,, transmite I.P.J. Buzău.
UPDATE
28 DE MANDATE DE PERCHEZIȚIE, LA PERSOANE CERCETATE DE EVAZIUNE FISCALĂ
Perchezițiile s-au desfășurat în baza mandatelor emise de Tribunalul Buzău.
Polițiștii au descoperit și au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, mai multe înscrisuri, 5 telefoane mobile și o armă neletală supusă autorizării, despre care există indicii că ar fi fost introdusă în țară fără respecarea cadrului legal, din Germania.
Astfel, au fost demarate cercetări și sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.
Totodată, polițiștii au indisponibilizat două autovehicule în vederea instituirii sechestrului asigurator.
Au fost puse în executare două mandate de aducere, persoanele fiind conduse la sediul poliţiei pentru audieri.
În urma administrării materialului probator, doi bărbați, cu vârste de 36 şi 38 de ani, din Calvini, au fost reţinuti, pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
În cursul acestei zile, persoanele urmează a fi prezentate procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, pentru a dispune cu privire la măsurile preventive.
Ulterior, Judecătorul de Drepturi și Libertăți a dispus măsura arestării celor doi bărbați pentru 30 de zile.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.
La acțiuni au participat polițiști din structurile Direcției Generale a Poliției Municipiului București și ai inspectoratelor de poliție județene Buzău și Ilfov, precum și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău.
